All posts tagged "lavado de activos"
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Perú10 años agoDEA investiga grabación que involucra a Keiko Fujimori en un esquema de lavado de dinero
Los expedientes penales en la familia de la candidata presidencial del Perú Keiko Fujimori, son de por sí amplios. Su padre, Alberto Fujimori, está en la...
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Huaraz11 años ago
Huaraz: Fiscalía ordena peritaje contable y financiero de Waldo Ríos
Hay que recordar que lo que se quiere es averiguar la procedencia del dinero. El primer despacho anticorrupción de El Santa, dirigido por el fiscal Laureano...
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Áncash11 años ago
Amplían investigaciones a los aportantes de Waldo Ríos
El despacho del fiscal anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe, dispuso ampliar el número aportantes investigados en la acción preliminar correspondiente contra el gobernador de Áncash,...
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Áncash11 años ago
Casma: Fiscalía investiga a exalcalde por lavado de activos
Rommel Meza Cerna en la mira. La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado abrió investigación por lavado de activos contra el ex Alcalde de Casma, Rommel Meza...
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Pallasca11 años ago
Urresti: testaferros de Orellana están plenamente identificados
Los testaferros del empresario Rodolfo Orellana, a quien se acusa de encabezar una red criminal, están plenamente identificados, señaló hoy el ministro del Interior, Daniel Urresti,...
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Chimbote11 años ago
Chimbote: Hermano de César Álvarez era el verdadero dueño de TV 27 UHF
Ángel Álvarez Aguilar investigado por lavado de activos y asociación ilícita. 06/09/2014 “Yo solo era un empleado de limpieza, pero me convencieron de formar la empresa...
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Pallasca12 años ago
Rodolfo Orellana: El titiritero de fiscales
10/06/2014 Lo que espera una población indignada por el alto nivel de corrupción y violencia alcanzado, es que los brazos de la justicia deben ser implacables,...
