Cuando el monto supere 3 UIT Conforme a los cambios en la Ley de Bancarización, dispuestos por la Ley 30730, desde el próximo martes 21 de...
La Corte Superior de Justicia del Santa contará desde el 1 de agosto próximo con dos nuevos juzgados especializados, uno para delitos de corrupción y otro...
Juez Richard Carhuancho acoge pedido del Ministerio Público. El juez de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, aprobó anoche la solicitud del Ministerio Público de impedimento...
La Fiscalía de La Nación creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con sede en la ciudad de Chimbote,...
Los expedientes penales en la familia de la candidata presidencial del Perú Keiko Fujimori, son de por sí amplios. Su padre, Alberto Fujimori, está en la...
Hay que recordar que lo que se quiere es averiguar la procedencia del dinero. El primer despacho anticorrupción de El Santa, dirigido por el fiscal Laureano...
El despacho del fiscal anticorrupción del Santa, Laureano Añanca Chumbe, dispuso ampliar el número aportantes investigados en la acción preliminar correspondiente contra el gobernador de Áncash,...
Rommel Meza Cerna en la mira. La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado abrió investigación por lavado de activos contra el ex Alcalde de Casma, Rommel Meza...
Los testaferros del empresario Rodolfo Orellana, a quien se acusa de encabezar una red criminal, están plenamente identificados, señaló hoy el ministro del Interior, Daniel Urresti,...
Ángel Álvarez Aguilar investigado por lavado de activos y asociación ilícita. 06/09/2014 “Yo solo era un empleado de limpieza, pero me convencieron de formar la empresa...
