Perú
El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanella, esposo de Keiko...
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Artículos con etiquetas de "lavado de activos"
Chimbote
No pudo demostrar origen del dinero La Fiscalía Provincial Especializada en Extinción de Dominio del Santa consiguió que se declare fundada su demanda y...
Chimbote
Lo acusan de amasar una fortuna. La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, inicio una investigación al rector de la Universidad Católica Los Ángeles...
Perú
El partido Fuerza Popular fue incorporado como persona jurídica a la investigación preparatoria por lavado de activos que se le sigue a su lideresa,...
La Centralita
César Álvarez sigue recibiendo pedidos de prisión. El Ministerio Púbico ha solicitado una pena de 23 años para el expresidente regional de Áncash, César...
Áncash
Justicia avanza y presiona a los 60 implicados en trama de corrupción La justicia peruana entra en un momento decisivo dentro de la trama...
Perú
Cuando el monto supere 3 UIT Conforme a los cambios en la Ley de Bancarización, dispuestos por la Ley 30730, desde el próximo martes...
Chimbote
Chimbote: Provincia del Santa tendrá juzgados anticorrupción, lavado de activos y crimen organizado.
La Corte Superior de Justicia del Santa contará desde el 1 de agosto próximo con dos nuevos juzgados especializados, uno para delitos de corrupción...
Pallasca
Juez Richard Carhuancho acoge pedido del Ministerio Público. El juez de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, aprobó anoche la solicitud del Ministerio Público...
Chimbote
La Fiscalía de La Nación creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con sede en la ciudad...
Perú
Los expedientes penales en la familia de la candidata presidencial del Perú Keiko Fujimori, son de por sí amplios. Su padre, Alberto Fujimori, está...
Huaraz
Hay que recordar que lo que se quiere es averiguar la procedencia del dinero. El primer despacho anticorrupción de El Santa, dirigido por el...