All posts tagged "lavado de activos"
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Perú5 años agoFiscalía inicia diligencias preliminares contra Mark Vito por presunto lavado de activos
El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, y...
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Chimbote5 años ago
Chimbote: Estado incauta 24 mil dólares a ciudadano chino
No pudo demostrar origen del dinero La Fiscalía Provincial Especializada en Extinción de Dominio del Santa consiguió que se declare fundada su demanda y se extingan...
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Chimbote6 años ago
Rector de Uladech en la mira de la fiscalía
Lo acusan de amasar una fortuna. La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, inicio una investigación al rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote...
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Perú6 años ago
PJ autoriza incluir a Fuerza Popular en el caso Keiko Fujimori
El partido Fuerza Popular fue incorporado como persona jurídica a la investigación preparatoria por lavado de activos que se le sigue a su lideresa, Keiko Fujimori,...
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La Centralita7 años ago
La Centralita: solicitan 23 años de prisión para César Álvarez por pagar a prensa con diezmos
César Álvarez sigue recibiendo pedidos de prisión. El Ministerio Púbico ha solicitado una pena de 23 años para el expresidente regional de Áncash, César Álvarez, por...
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Áncash7 años ago
Jueza abre etapa decisiva y expone la trama de corrupción que envuelve a César Álvarez
Justicia avanza y presiona a los 60 implicados en trama de corrupción La justicia peruana entra en un momento decisivo dentro de la trama de corrupción...
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Perú7 años ago
Desde el 21 de agosto toda compra de casas y autos será bancarizada
Cuando el monto supere 3 UIT Conforme a los cambios en la Ley de Bancarización, dispuestos por la Ley 30730, desde el próximo martes 21 de...
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Chimbote10 años ago
Chimbote: Provincia del Santa tendrá juzgados anticorrupción, lavado de activos y crimen organizado.
La Corte Superior de Justicia del Santa contará desde el 1 de agosto próximo con dos nuevos juzgados especializados, uno para delitos de corrupción y otro...
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Pallasca10 años ago
Nadine Heredia con impedimento de salida del país.
Juez Richard Carhuancho acoge pedido del Ministerio Público. El juez de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, aprobó anoche la solicitud del Ministerio Público de impedimento...
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Chimbote10 años ago
Crean Fiscalía de Lavado de Activos en Chimbote
La Fiscalía de La Nación creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con sede en la ciudad de Chimbote,...
