All posts tagged "lavado de activos"
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Perú5 meses agoFiscalía incauta barra de oro ilegal en el Callao valorada en US$528 218
Oro ilegal en el Callao. La Fiscalía cierra un capítulo crítico de la minería ilegal en el Perú al incautar una barra de oro, de 5,46...
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Perú5 meses ago
Alejandro Toledo recibe 13 años de cárcel por caso Ecoteva
El caso Ecoteva y las propiedades millonarias. La justicia peruana escribió un nuevo episodio en su lucha contra la corrupción. El expresidente Alejandro Toledo recibió una...
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Chimbote6 meses ago
Condenan a ocho años de prisión al exrector de la Universidad San Pedro por lavado de activos
El exrector José Huamán Ruíz, está prófugo. Condenan por lavado de activos en Universidad San Pedro. En un caso que marca un precedente en la lucha...
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Perú8 meses ago
Poder Judicial dicta prisión preventiva contra abogada vinculada a ‘Cuchillo’
Dos años de prisión preventiva para abogada. En un nuevo golpe contra las redes criminales que operan en La Libertad, el Poder Judicial impuso dos años...
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Espejo colectivo10 meses ago
Del poder al presidio: Ollanta Humala y Nadine Heredia sentenciados a 15 años
15 años por el delito de lavado de activos agravado. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta...
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Áncash12 meses ago
Alberto Cier Lotín desmiente allanamiento y denuncia calumnias
Lo difundido es un «refrito» de hace un año. El Ing. Alberto Cier Lotin, actual gerente de la Municipalidad de Conchucos, Pallasca, desmintió rotundamente la noticia...
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Pallasca2 años ago
Fiscalía allana vivienda del gerente municipal de Conchucos en Huaraz por presunto lavado de activos
Pero, denuncia irregular acción fiscal. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz realizó un allanamiento en Huaraz a la vivienda de Alberto Cier Lotin, gerente municipal...
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Áncash2 años ago
Áncash: incautan vehículos y dinero a presuntos testaferros del exalcalde provincial de Fitzcarrald
Se presume lavado de activos. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, Áncash, realizó la incautación de bienes presuntamente producto de lavado de activos generado...
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Actualidades3 años ago
Keiko Fujimori: Poder Judicial rechazó anular acusación en su contra por lavado de activos
Había solicitado archivo de denuncia por el caso “Cócteles”. Los procesos judiciales y de investigación continúan para la excandidata presidencial, Keiko Fujimori. Como se recuerda, la lideresa de Fuerza...
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Actualidades4 años ago
Alejandro Toledo: ejecutan incautación de inmuebles y cuenta bancaria por US$ 6.5 millones
La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio ejecutó la incautación de ocho inmuebles del expresidente Alejandro Toledo Manrique, ubicados en Lima y Tumbes, así...
